蓝鲸新闻6月18日讯，近日，中国人民银行江苏省分行发布行政监管措施决定书，剑指苏州银行股份有限公司及相关责任人。
决定书显示，苏州银行股份有限公司存在以下情形：违反账户管理规定；违反收单管理规定；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报告可疑交易。
针对上述违法行为，中国人民银行江苏省分行对苏州银行股份有限公司采取警告、通报批评，没收违法所得399480.86元，罚款721.02万元；对越溪支行吴某警告并罚款6.5万元；对网络金融部陆某警告并罚款5万元。
